Fraud Detection

После внедрения решений для оптимизации дистрибуции, позволяющих получать данные по вторичным продажам, FMCG компании переходят к управлению показателями отдела продаж, используя эти данные. При этом система вторичных продаж является основой для расчета дистрибьюторских, трейд-маркетинговых бонусов, а также бонусов штатных сотрудников.

Предиктивная аналитика Выявление мошенничества Прогнозирование Система отчетности Аналитика и прогнозирование

Мы предлагаем сервис выявления мошенничества (направление Предиктивная Аналитика) для определения разных типов недобросовестного получения бонусов/компенсаций, не соответствующих политике клиента. Мы учитываем всевозможные критерии, такие как — даты закрытия периодов, бонусные шкалы мотивации торговой команды и т.д. - это и есть Fraud Detection (фрод мониторинг)

Возможности сервиса Fraud Detection System:

  • Поиск подозрительных транзакций в разрезе клиентов, торговой команды, торговых точек в любом временном промежутке
  • Анализ торговой истории подозрительных субъектов
  • Оценка типов манипуляций и их классификация
  • Учет критических значений параметров
  • Визуализация критических отклонений

Данный сервис постоянно совершенствуется, использует методы машинного обучения, статистические модели и другие возможности предиктивной аналитики для поиска специфических алгоритмов недобросовестного партнерства.

Fraud Detection

Fraud Detection – это сервис, созданный компанией SoftServe Business на базе Предиктивной аналитики, по выявлению мошеннических схем, вроде недобросовестного получения компенсаций, которые идут в разрез с интересами клиента.

В результате хищений разного уровня ежемесячно страдают как крупные производственные компании, так и небольшие фирмы. Противодействовать этому практически невозможно, поскольку крайне сложно определить виновного и доказать его вину. Заводы-изготовители разрабатывают серьезную систему охраны, но такие меры обычно не исправляют положение.

Возможности сервиса

Дистрибьюторские компании также могут быть подвержены этому бичу, поскольку большую часть времени сотрудники «разрабатывают поля», а не находятся в офисе. К примеру, в виду минимизации контроля над мерчендайзерами, вероятность появления мошеннических действий может возрости, что не позволит осуществить эффективный мерчендайзинг. То же касается и партнеров. Выявить мошенника можно с помощью сервиса Фрод Мониторинг.

Анализ большого количества данных, учет истории и просчет вероятной модели поведения может выявить недобросовестных контрагентов достаточно быстро. Это возможно, поскольку метод прогнозируемой аналитики способен вычислить закономерности там, где человек даже не заподозрит.

Возможности Fraud Monitoring:

  • Отслеживание подозрительных транзакций.
  • Анализ торговой истории и прогнозирование дальнейшего поведения подозрительных личностей.
  • Вычисление манипуляций, определение типа.
  • Осуществление классификации обнаруженных мошеннических манипуляций.
  • Учет критических значений.
  • Наглядное представление критических отклонений.

Сервис Fraud Detection System направлен на поиск мошеннических действий в режиме реального времени.

Позволяет осуществлять с одинаковой эффективностью:

  • выявление обмана сотрудниками,
  • выявление мошенничества в бизнесе.

 

Задачи сервиса Fraud Detection

В автоматическом режиме сервис Fraud Detection способен раскрывать мошеннические схемы не хуже Шерлока Холмса. Задачи:

  • поиск закономерностей при совершении нарушений;
  • установление взаимосвязей между отдельными событиями;
  • определение аномалий, возникающих между различными факторами;
  • вычисление алгоритма недобросовестного партнерства.

Выявление мошенничества – важная задача для повышения эффективности функционирования компании. На основе этих полученных данных при использовании интеллектуального сканирования и теории игр, строится модель поведения подозрительных субъектов.

Этапы построения прогноза:

  1. Выявление закономерностей и соотношение их со всем предыдущим опытом, историческими событиями.
  2. Построение модели на основе полученных данных.
  3. Прогнозирование.
  4. Принятие решения о действиях, на основе сделанного прогноза.

Программа обеспечивает весьма точный прогноз. Результат достигается за счет анализа встроенных проверок качества данных в SalesWorks и более глубокой аналитики силами Data Scientists.

Data Scientists — это эксперты в области аналитики данных, которые с помощью технических навыков решают наиболее сложные задачи.

Сервис выявления мошенничества Fraud Detection System отличается

  • Возможностью использования информации учетных систем, других ресурсов, в рамках которых действует бизнес-процесс, который атаковали мошенники.
  • Возможностью обладания всей совокупностью данных, определяющих профиль мошенничества.
  • Имеющимся механизмом эффективного сравнения, позволяющему сравнивать текущую учетную информацию и фиксированные мошеннические схемы.
  • Представление результата наиболее наглядным и доступным способом.

Основные критерии, определяющие достаточность технологических возможностей для контроля – это особенности защищаемого бизнес-процесса, характеристики злоумышленников.

Свойства системы Fraud Detection System:

  • высокая скорость функционирования;
  • наличие развитых функций контроля, предоставляющие возможность разоблачения мошенничества;
  • наличие оптимальных технологий сбора, возможность получения данных из автоматизирующих бизнес-процессы источников;
  • возможность оперативного сбора данных с целью формирования профиля мошенника;
  • наличие обратной связи, предоставляющей возможность контролировать систему в режиме реального времени.

Система SoftServe Business соответствует всем необходимым критериям, а ее работа на рынке свидетельствует о высоком качестве и надежности продукта.

Выявление мошенничества в компаниях FMCG является наиболее трудоемкой задачей. Фактическое хищение определяется не сразу, мошенничество же по снижению прибыльности может быть вовсе нераскрыто. Безнаказанность может спровоцировать мошенника на последующие противоправные действия. Поэтому регулярно необходимо анализировать показатели на предмет мошенничества.